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@Picinin e @NAUINI
Bastante esclarecedores seus comentários. Agora, só pra entender mais uma coisa:
Pecunia non olet, então pouco importa se o dinheiro foi obtido através do poker, que não é atividade ilegal, certo? A RFB simplesmente tributa e GG.
Mas qual seria o procedimento no caso de o valor declarado ter sido obtido através de atividade realmente ilícita? A RFB tributaria da mesma forma e encaminharia os documentos para a autoridade responsável pela apuração do ilícito?
Vlw
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Pra RFB, pouco interessa se foi obtido de forma legal ou ilegal, desde que o imposto seja pago.
O que ela faz é cruzar dados de bancos, operadoras de CC, detrans, cartórios, pra verificar se bate coma sua declaração. Então ela raramente vai saber a origem do dinheiro. Se ela fica sabendo de algo supostamente ilícito, ela simplesmente oficia as autoridades competentes para investigar.
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A RFB tem um procedimento regulamentado em Portaria, que se chama Representação Fiscal para Fins Penais. No curso de procedimento de auditoria, caso seja verificado pelo Auditor a ocorrência de crime, tributário ou não, é formalizado um processo e encaminhado ao MPF, com os indícios encontrados, para oferecimento de denúncia. No caso, para as pessoas físicas não haveria crime, por não haver tipicidade, e para o site, caso fosse fiscalizado, somente no caso de ser encontrado lavagem de dinheiro, remessa ilegal de divisas, ou algo assim...
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O cidadão em questão tem o sharkscope bloqueado, mas tem21,459 games com avg buy-in 84, só ai são 1.8kk usd em buy-ins. E mais, jogou o TURBO 1050 deste ultimo domingo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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O que eu quis dizer, é que ele recolhendo o carnê-leão não vai estar isento de ser fiscalizado e ter que provar os valores recebidos.
Tenho um dúvida, me responda se for possível: Caso vocês peguem algum jogador de cash, que tipo de documentos vocês solicitariam à ele para analisar os recolhimentos? (se não puder responder, blz)
E tem um porém, vc é uma exceção, é um auditor que jogar poker e conhece os meios. Mas e os outros que nem sabem o que é poker?
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Tem muita gente preocupado como se a receita, MP, governo e o que seja não saibam da existência do poker online no brasil e a quantidade de dinheiro que é movimentada. Eles sabem muito bem, mas ja se perguntaram o tanto que realmente é irrisorio taxar os verdadeiros vencedores brasileiros? Deve ter o que uns 30 no brasil que realmente ganham mais de 200k reais por ano? É muito mais facil subir de 10% pra 20% a importacao de cosmeticos poxa, é muito mais lucrativo. E não a justica do RS não vai fechar o pokerstars porque um cidadão não sabe controlar seu dinheiro.
Imagina se todo cidadão que vende casa pra abrir em empresa e quebra no brasil, entrasse na justiça. Qualquer juiz que defira essa cautelar é no minimo polemico.
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A situação é diferente para cada contribuinte. Cada um é fiscalizado de acordo com os indícios apurados, nada é personalizado. Alguém pode cair em Malha Fiscal por conta da sua DIRPF (Declaração), e ser intimado a comprovar as informações que enviou. Outros podem ser fiscalizados pela movimentação financeira incompatível, Sinais Exteriores de Riqueza, etc. Tudo depende... Não há como precisar o que se vai pedir, depende...
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Personalizado eu quis dizer "vamos pegar aquele cara específico". São verificados CPFs, não pessoas...
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