Pessoal,
Não sei se já ocorreu com alguém , mas já me ligaram do banco questionando por qual motivo tenho uma grande quantidade de dinheiro entrando e saindo da minha conta e muitas vezes transferências idas e vindas para um mesmo destinatário. Por exemplo , por causa da variância esse mês transferi cerca de 10k e depois 15k para a conta do parceiro e no mesmo mês ele me devolveu 11k e 18k . e em outros meses ocorre algo semelhante com diferentes valores.
Sei que sem uma boa justificativa eles podem achar estranho e informar o banco central e eu ser investigado por fraude ou algo do tipo .
Então a pergunta é :
Como eu deveria justificar a entrada e saída desses valores caso o banco volte a questionar?? Uma vez que não tenho NFs ou qualquer comprovação sobre esses valores.
absss
AVISO: TÓPICO ANTIGO
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